Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания):

13 октября 2023 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 октября 2023 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

2.Рассмотрение кандидатур аудиторских организаций АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

3.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» займа на сумму, превышающую 300 млн рублей:

3.1. Внесение вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

3.2. Определение цены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:

4.1. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

4.2.Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней;

4.3.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и адреса сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;

4.4.Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

4.5.Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в внеочередного Общем собрании акционеров;

4.6.Определение даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров;

4.7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

4.8.Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка их предоставления;

4.9. О передаче функций счетной комиссии регистратору АО «Реестр»;

4.10. Определение лица исполняющего функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и лица исполняющего функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров.

5.Согласование заключения трудового договора с работником Общества, предусматривающего суммарное годовое вознаграждение в размере, превышающем 5 млн рублей.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А.

3. Подпись

3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)

Т.А. Семченкова

3.2. Дата 13.10.2023г.